BANCA POPOLARE DEL CASSINATE Società Cooperativa per Azioni Sede sociale in Cassino (FR), Piazza Armando Diaz, n. 14 Codice Fiscale 00121930606
Iscrizioni: Albo delle Banche n. 4523.7, REA di Frosinone n. 29595, Albo Cooperative n. A161232

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
4 aprile 2019 n. 40, parte seconda, pagina 17

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

I Soci della Banca Popolare del Cassinate sono convocati in Assemblea Ordinaria in Cassino, in prima convocazione, per il giorno 26 aprile 2019 alle ore 12:00, presso la Sede Sociale di Piazza Armando Diaz, n. 14, ed in seconda convocazione per il giorno
27 aprile 2019, alle ore 16:00
presso l’Auditorium dell’Istituto Tecnico Commerciale “Medaglia d’oro Città di Cassino” in Via Gari snc, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Presentazione del bilancio al 31.12.2018: relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e proposta di ripartizione dell’utile; relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile. Deliberazioni inerenti e conseguenti
3) Articolo 6 Statuto Sociale: determinazione prezzo azioni
4) Elezioni cariche sociali:
a) nomina Amministratori e determinazione compensi (artt. 30 e 34 Statuto Sociale);
b) nomina Collegio Sindacale e determinazione emolumenti (art. 40 Statuto Sociale);
c) nomina Comitato dei Probiviri;
5) Politiche di remunerazione: informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione adottate nell’esercizio 2018 e deliberazioni inerenti e conseguenti;
6) Varie ed eventuali.

Norme per la partecipazione
Hanno diritto di intervenire ed esercitare il diritto di voto i Soci che:
• Risultino regolarmente iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione.
• Risultino in possesso, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, della certificazione attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata.
Per i Soci che hanno le azioni iscritte in conto presso la nostra Banca la suddetta certificazione non dovrà essere richiesta.
• E’ ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società.
• Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.
• Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare.
• Ogni Socio non potrà rappresentare per delega più di dieci Soci e ai fini dell’accertamento di cui all’art. 23 dello Statuto Sociale, la firma del delegante dovrà essere autenticata da un Quadro Direttivo presso la Sede e le Filiali della Banca, ovvero da un Pubblico Ufficiale.
• La documentazione assembleare è a disposizione presso la sede legale ai sensi di legge.

Cassino, 10 aprile 2019

per il Consiglio di Amministrazione

il Presidente dott. Donato Formisano