BANCA POPOLARE DEL CASSINATE Società Cooperativa per Azioni Sede sociale in Cassino (FR), Piazza A.Diaz, n. 14 C. Fiscale 00121930606 Iscrizioni: Albo delle Banche n. 4523.7, REA di Frosinone n. 29595, Albo Cooperative n. A161232 –

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
20 maggio 2021 n. 59, parte seconda, pagine 2, 3 e 4.
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI

I signori Soci della Banca Popolare del Cassinate sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso i locali della Filiale della Banca Popolare del Cassinate in Cassino, Corso della Repubblica n. 193/195, Sala San Benedetto, in prima convocazione per il giorno 25 giugno 2021 ore 10:00 e, ove necessario, in seconda convocazione per il giorno 28 giugno 2021 alle ore 10:00, stesso luogo, per trattare il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
Parte straordinaria
1. Modifiche Statuto Sociale;
2. Deliberazioni inerenti e conseguenti e delega dei poteri.
Parte ordinaria
1. Approvazione del bilancio al 31.12.2020:
a. relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e proposta di ripartizione dell’utile;
b. relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile;
c. deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Articolo 6 Statuto Sociale: determinazione prezzo azioni;
3. Elezioni Amministratori:
a. determinare in n. 11 i componenti del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 30 Statuto Sociale;
b. nomina amministratori con anzianità 3 anni;
c. nomina 1 amministratore con anzianità 1 anno;
d. determinazione compensi (artt. 30 e 34 Statuto Sociale);
4. Integrazione Collegio Sindacale:
a) nomina sindaco effettivo;
b) nomina sindaco supplente;
c) nomina Presidente Collegio Sindacale;
5. Politiche di remunerazione:
a. revisione documento sulle politiche di remunerazione;
b. informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione adottate nell’esercizio 2020 e deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Regolamento assembleare;
7. Regolamento al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali.
Testo per esteso delle delibere da adottare
Con riferimento alle materie poste all’ordine del giorno, i signori Soci, presa visione della documentazione prevista dalla normativa vigente sui singoli punti, sono invitati ad assumere le seguenti proposte di deliberazione.
Parte Straordinaria
Relativamente al punto 1 all’ordine del giorno:
“L’Assemblea dei Soci della Banca Popolare del Cassinate delibera di approvare nella sua interezza il progetto di modifica dello Statuto Sociale come proposto dagli Amministratori nel testo messo a disposizione dei soci unitamente al provvedimento di accertamento ex art. 56 TUB emesso dalla Banca d’Italia.
Relativamente al punto 2 all’ordine del giorno:
“L’Assemblea dei Soci della Banca Popolare del Cassinate delibera di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione una delega espressa per apportare alla delibera stessa limitate variazioni eventualmente richieste dalle competenti Autorità e dagli Organi di Vigilanza delegandolo, inoltre, per rendere pubbliche ed esecutive, a norma di legge, le deliberazioni assembleari”.
Parte Ordinaria
Relativamente al punto 1 all’ordine del giorno:
“L’Assemblea dei Soci della Banca Popolare del Cassinate, vista la relazione del Consiglio di Amministrazione, preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale, approva:
a) il Bilancio al 31 dicembre 2020 contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il prospetto della redditività complessiva, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, il rendiconto finanziario e la Nota Integrativa, il tutto da approvarsi nel loro complesso e nelle singole appostazioni;
b) la destinazione del risultato dell’esercizio 2020 secondo quanto proposto dal Consiglio di amministrazione.
Relativamente al punto 2 all’ordine del giorno:
“L’Assemblea dei Soci della Banca Popolare del Cassinate delibera di fissare il valore corrente delle azioni per l’anno 2021 secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione”.
Relativamente al punto 3 all’ordine del giorno:
“L’Assemblea dei Soci della Banca Popolare del Cassinate delibera di:
a) determinare in n. 11 i componenti del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell’ art. 30 Statuto Sociale
b) nominare alla carica di consigliere di amministrazione i candidati che risulteranno eletti all’esito delle operazioni di voto, con anzianità 3 anni;
c) nominare alla carica di consigliere di amministrazione il candidato che risulterà eletto all’esito delle operazioni di voto, con anzianità 1 anno
d) fissare il compenso da riconoscere a ciascun amministratore secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione;
Relativamente al punto 4 all’ordine del giorno:
“L’Assemblea dei Soci della Banca Popolare del Cassinate in merito alla integrazione del Collegio sindacale delibera di nominare nella carica di sindaco effettivo, nella carica di sindaco supplente e nella carica di Presidente del Collegio Sindacale, i candidati che risulteranno eletti all’esito delle operazioni di voto, con anzianità 1 anno;
Relativamente al punto 5 all’ordine del giorno:
“L’Assemblea dei Soci della Banca Popolare del Cassinate delibera di approvare nella sua interezza il documento sulle politiche di remunerazione, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione nel testo messo a disposizione dei soci, nonché l’attuazione delle politiche di remunerazione adottate nell’esercizio 2020”.
Relativamente al punto 6 all’ordine del giorno:
“L’Assemblea dei Soci della Banca Popolare del Cassinate delibera di approvare nella sua interezza il documento Regolamento assembleare, come proposto dal Consiglio di Amministrazione nel testo messo a disposizione dei soci”.
Relativamente al punto 7 all’ordine del giorno:
“L’Assemblea dei Soci della Banca Popolare del Cassinate delibera di approvare nella sua interezza il documento, Regolamento al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali come proposto dal Consiglio di Amministrazione nel testo messo a disposizione dei soci”.
Modalità di partecipazione:
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso, l’intervento dei soci in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies comma 1 del D. Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.), senza la partecipazione fisica dei soci, così come previsto dall’art. 106, comma 6 del D.L. 17-03-2020, n. 18 (Decreto “Cura Italia”) convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, così come modificato dal “Decreto Milleproroghe” (art. 3, comma 6, del D.L. n. 183/2020) convertito con modificazione dalla legge 21/2021.
Il Rappresentante Designato è individuato dalla Banca Popolare del Cassinate nella persona dell’avv. PATINI Edoardo (nato a Napoli il 21-02-1964) o, in Sua assenza, dell’avv. DE ROSA Luca (nato a Cassino il 12-07-1960).
Gli aventi diritto alla partecipazione in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto potranno conferire al Rappresentante Designato una delega con istruzioni di voto su tutte, o alcune delle proposte all’ordine del giorno, ai sensi dell’art. 135-undecies, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
La delega e le istruzioni di voto potranno essere inviate con le seguenti modalità, entro il termine fissato al secondo giorno precedente la data di convocazione dell’Assemblea, e quindi entro le ore 23:59 del giorno 23 giugno 2021, utilizzando l’apposito modulo che sarà inviato ai soci unitamente all’avviso di convocazione o scaricabile dal sito www.bancapopolaredelcassinate.it:
• a mezzo lettera raccomandata A/R indirizzata al Rappresentante Designato che dovrà pervenire entro il termine indicato presso la sede sociale in Cassino piazza A. Diaz n. 14, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità e, per i Soci che non hanno le azioni iscritte in conto presso la Banca Popolare del Cassinate unitamente a copia della certificazione attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata;
• a mezzo file pdf in allegato ad un messaggio di posta elettronica all’indirizzo riservato assemblea2021@bancapopolaredelcassinate.it, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, e per i Soci che non hanno le azioni iscritte in conto presso la Banca Popolare del Cassinate unitamente a copia della certificazione attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata.
Le deleghe e le istruzioni di voto possono essere revocate o modificate entro il suddetto termine con le medesime modalità previste per il rilascio
Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.
Norme per la partecipazione:
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed esercitare il diritto di voto i Soci che:
– risultino regolarmente iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione;
– risultino in possesso, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, della certificazione attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata; per i Soci che hanno le azioni iscritte in conto presso la nostra Banca la suddetta certificazione non dovrà essere richiesta.
Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare.
La documentazione assembleare è a disposizione presso la sede legale, ai sensi di legge, ovvero potrà essere consultata sul sito www.bancapopolaredelcassinate.it.

Cassino, 14 maggio 2021

per il Consiglio di Amministrazione

il Presidente

dott. Vincenzo Formisano

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