Cassino, 6 Aprile 2020

AVVISO DI CONVOCAZIONE PER L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Si informano i Signori Soci che al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso, la Banca Popolare del Cassinate ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto ‘Cura Italia’ (art. 106, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18) che consente di prevedere che l’intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.), senza partecipazione fisica da parte dei soci.

Pertanto l’Assemblea ordinaria dei Soci della Banca Popolare del Cassinate è convocata presso i locali della Filiale della Banca Popolare del Cassinate in Cassino, Corso della Repubblica n. 193/195, Sala San Benedetto, in prima convocazione per il giorno 6 maggio 2020 ore 10:00 e, ove necessario, in seconda convocazione per il giorno 07 maggio 2020 alle ore 10:00, stesso luogo, per trattare il seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio al 31.12.2019:
a. relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e proposta di ripartizione dell’utile;
b. relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile;
c. deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Articolo 6 Statuto Sociale: determinazione prezzo azioni;
3. Elezioni cariche sociali:
a. riduzione a 13 del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione (art. 30 Statuto Sociale);
b. nomina amministratori e determinazione compensi (artt. 30 e 34 Statuto Sociale);
4. Politiche di remunerazione:
a. revisione documento sulle politiche di remunerazione;
b. informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione adottate nell’esercizio 2019 e deliberazioni inerenti e conseguenti.

Testo per esteso delle deliberazioni da adottare
Relativamente al punto 1 all’ordine del giorno:
“L’Assemblea dei Soci della Banca Popolare del Cassinate, vista la relazione del Consiglio di Amministrazione, preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale, approva:
a) il Bilancio al 31 dicembre 2019 contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il prospetto della redditività complessiva, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, il rendiconto finanziario e la Nota Integrativa, il tutto da approvarsi nel loro complesso e nelle singole appostazioni;
b) la destinazione del risultato dell’esercizio 2019 secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione”.

Relativamente al punto 2 all’ordine del giorno:
“L’Assemblea dei Soci della Banca Popolare del Cassinate delibera di fissare il valore corrente delle azioni per l’anno 2020 secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione”.

Relativamente al punto 3 all’ordine del giorno:
“L’Assemblea dei Soci della Banca Popolare del Cassinate delibera di:
a) determinare in n. 13 i componenti del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 30 Statuto Sociale
b) nominare alla carica di consigliere di amministrazione i candidati che risulteranno eletti all’esito delle operazioni di voto;
c) fissare il compenso da riconoscere a ciascun amministratore secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione;

Relativamente al punto 4 all’ordine del giorno:
“L’Assemblea dei Soci della Banca Popolare del Cassinate delibera di approvare nella sua interezza il documento sulle politiche di remunerazione, secondo quanto proposto dagli Amministratori nel testo messo a disposizione dei soci, nonché l’attuazione delle politiche di remunerazione adottate nell’esercizio 2019”.

Norme per la Partecipazione
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed esercitare il diritto di voto i Soci che:
– risultino regolarmente iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni prima di quello fissato per l’assemblea;
– risultino in possesso, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, della certificazione attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata; per i Soci che hanno le azioni iscritte in conto presso la nostra Banca la suddetta certificazione non dovrà essere richiesta.
Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare.

Modalità di Partecipazione
Ai sensi dell’art. 106, comma 6 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 cit., i signori Soci potranno intervenire in Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, individuato dalla Banca Popolare del Cassinate nella persona dell’avv. PATINI Edoardo o in sua assenza, l’avv. DE ROSA Luca.
In osservanza delle disposizioni di ordine pubblico concernenti l’emergenza epidemiologica provocata dal Covid-19, è interdetto ai Sigg.ri Soci di recarsi fisicamente nel luogo fissato per l’adunanza dell’Assemblea, essi pertanto, sono tenuti ad esercitare il diritto di voto esclusivamente con le modalità di seguito indicate.

Delega di voto e Rappresentante Designato
Gli aventi diritto alla partecipazione in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto potranno conferire una delega con istruzioni di voto su tutte, o alcune delle proposte all’ordine del giorno, ai sensi dell’art. 135-undecies, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
La delega e le istruzioni di voto potranno essere conferite entro il termine fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’Assemblea, e quindi entro le ore 23:59 del giorno 04 maggio 2020 utilizzando l’apposito modulo allegato alla presente o scaricabile dal sito www.bancapopolaredelcassinate.it da trasmettersi con le seguenti modalità:
• a mezzo lettera raccomandata A/R indirizzata al Rappresentante Designato che dovrà pervenire entro il termine indicato presso la sede sociale in Cassino piazza A. Diaz n. 14, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità e, per i Soci che non hanno le azioni iscritte in conto presso la Banca Popolare del Cassinate unitamente a copia della certificazione attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata;
• a mezzo file pdf in allegato ad un messaggio di posta elettronica all’indirizzo riservato assemblea2020@bancapopolaredelcassinate.it, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, e per i Soci che non hanno le azioni iscritte in conto presso la Banca Popolare del Cassinate unitamente a copia della certificazione attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata.
Le deleghe e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il suddetto termine a mezzo lettera raccomandata A/R inviata all’indirizzo della Banca sopra indicato e anticipata via fax al n. +39 0776 317429, ovvero tramite file pdf in allegato ad un messaggio di posta elettronica, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, all’indirizzo: assemblea2020@bancapopolaredelcassinate.it .
Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del modulo non comporta alcuna spesa per il delegante (salvo spese postali).

Documenti per l’Assemblea
La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno comprensiva delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di Revisione, unitamente alle proposte di deliberazione sui singoli punti all’ordine del giorno, e le liste dei candidati per l’elezione degli Amministratori, sarà depositata a termini di legge presso la sede sociale, segreteria soci, e sarà resa disponibile sul sito internet della Banca, mediante l’utilizzo del codice di accesso personale che verrà trasmesso a mezzo posta a ciascun socio o che potrà essere richiesto a mezzo mail all’indirizzo segreteriasoci@bancapopolaredelcassinate.it allegando copia di un documento di identità in corso di validità .
Per la presentazione delle liste si fa riferimento all’art. 30 Statuto Sociale e al Regolamento Assembleare.

Sito internet
Ogni riferimento contenuto nel presente documento al sito internet della Banca Popolare del Cassinate è da intendere effettuato anche ai sensi dell’art. 125-quater del D. Lgs. m. 58/1998 al seguente indirizzo: www.bancapopolaredelcassinate.it.

Informazioni sul capitale sociale
All’atto di pubblicazione del presente avviso il capitale sociale della Banca Popolare del Cassinate, è pari ad euro 55.270.330 ed è suddiviso in n° 11.054.066 azioni ordinarie del valore nominale di euro 5,00 ciascuna.

Il Presidente
Dott. Donato Formisano

L’Assemblea Ordinaria dei Soci e’ stata indetta in prima convocazione per il 6.5.2020 ed in  seconda convocazione il 7.5.2020,  con comunicazione a mezzo lettera raccomandata ai soci inviata  nominativamente,  agli indirizzi da loro dichiarati alla banca. oltre che con le modalità previste dalle disposizioni normative e statutarie (Gazzetta Ufficiale, Avvisi su quotidiani e Sito Internet della Banca)

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